营业执照换贷款?小心不法分子钻空子 - (网上交友与网络交往有区别吗)视频交友
作者: [db:来源] 2020-06-23 08:06 | 168

  本报记者 李万祥

  跨10省追查,涉案金额超1750万元!日前,广东省佛山市顺德区公安机关斩断一条买卖对公账户的黑灰产业链,抓获犯罪嫌疑人8 (爱相约国际交友及婚恋)6名,缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品。今年以来,多地警方破获多起买卖企业对公账户案件。警方提醒,近期部分中小市场主体经营困难 (电话手表怎样交友)、部分人群就业压力上升,应特别警惕不法分子“钻空子”。

  (中学生网络交友的利与弊开题报告) “高价收购营业执照、银行开户单、U盾、银行卡、公司公章!一套轻松获利超过万元!”“借身份证 (建水征婚交友)开银行账户!一次免费获利超千元!”这样的广告在互联网上不少。有的网民为了“好处费”,轻易配合不法分子以个人名义注册对公账户或者银行卡。殊不知,由此却陷入了违 (北京龙泉交友群)法犯罪泥沼中。

  由于个人银行账户较易追查,但对公账户追查步骤、冻结步骤都比较长。于是,对公账户就被不法分子盯上了。在很多电信网络诈骗案中,不法分子正是利用对公账户追查、冻结步骤较长这一时间差转移资金,企图逃避公安追查。

  “对公账户买卖,是常见的洗钱、电信网络诈骗等犯罪衍生出的非法活动。对公账户之所以被违法者盯上,是因为相对于个人账户,企业 (三进两联一交友来源)对公账户的资金流量更大,流转资金更为便利。”北京市地平线律师事务所律师胡永平说。

  据办案民警介绍,在这条黑灰产业链中,不法分子通常先通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告,或在城中村大肆招募在校学生、城市务工人员等,以现金为诱饵,使其同意出售其个人信息,并配合办理相关手续。拿到个人信息后,不法分子就会派出“专人”引导出卖或借用身份证的人员注册公司,到各银行开办企业对公账户及银行卡,配齐公司印章、银行卡U盾,最终形成一套完整的对公账户。随后,这批对公账户被不法分子层层转手,最终以每个对公账户1万元至2万元的价格,流入境内外电信网络诈 (北京同城交友的有多少)骗分子手中。这些出售个人信息的个人因为贪图小便宜,最后可能会成为诈骗、洗钱等犯罪的被指控对象。

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